Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że zgodnie z § 23 Statutu Banku w dniu

12 czerwca 2026 roku o godzinie 1000 w Sali Weselnej NOVA (u Kulika), ul. Lipowa 98, 08-300 Sokołów Podlaski odbędzie się

Zebranie Przedstawicieli Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

W przypadku braku frekwencji Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie tj. 12 czerwca 2026 r.  o godzinie 1030 , miejsce obrad jw.

Porządek obrad

  1. Otwarcie.
  2. Wybór prezydium.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie Regulaminu obrad.
  5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
  6. Wybór Komisji do spraw uchwał i wniosków oraz oceny odpowiedniości.
  7. Podjęcie uchwały sprawie zmian w Statucie Banku.
  8. Sprawozdanie z działalności PBS w Sokołowie Podlaskim za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025 r. i z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz przedstawienie kierunków działalności Banku na 2026 rok.
  9. Przedstawienie sprawozdania finansowego PBS w Sokołowie Podlaskim za 2025 r. wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta.
  10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PBS w Sokołowie Podlaskim za 2025r.
  11. Sprawozdania Komisji do spraw uchwał i wniosków oraz do spraw odpowiedniości:
    • w zakresie wtórnej oceny indywidualnej Członków Rady Nadzorczej w związku z zakończeniem kadencji organu nadzoru (pierwotnej kandydatów na Członków RN),
    • w zakresie pierwotnej oceny indywidualnej kandydata na Członków Rady Nadzorczej PBS w Sokołowie Podlaskim,
    • w zakresie oceny kolegialnej Rady Nadzorczej PBS w Sokołowie Podlaskim w związku z zakończeniem kadencji organu nadzoru.
  12. Przedstawienie raportu Rady Nadzorczej PBS w Sokołowie Podlaskim z oceny funkcjonowania w 2025r. polityk wynagradzania:
    • „Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim”,
    • „Polityki wynagrodzeń w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim”.
  13. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej PBS w Sokołowie Podlaskim w zakresie stosowania w 2025r. Zasad Ładu Korporacyjnego wprowadzonych w Banku.
  14. Przedstawienie raportu z oceny w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej za 2025r.
  15. Przedstawienie sprawozdania zawierającego wyniki kontroli przeprowadzonych w 2025r. przez SSOZ BPS w ramach audytu wewnętrznego.
  16.  Dyskusja.
  17. Podjęcie uchwał w sprawach:
17.1 zatwierdzenia sprawozdania z działalności PBS w Sokołowie Podlaskim za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.,
17.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PBS w Sokołowie Podlaskim za 2025r.,
17.3 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PBS w Sokołowie Podlaskim za 2025r.,
17.4 -17.6 udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim za 2025r.,
17.7 podziału nadwyżki bilansowej PBS w Sokołowie Podlaskim za 2025rok,
17.8 oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej i kandydatów do Rady Nadzorczej oraz wtórnej kolegialnej oceny  odpowiedniości Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim
17.9 powołania Członków Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w   Sokołowie Podlaskim na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2026-2030.
17.10 określenia kierunków rozwoju działalności PBS w Sokołowie Podlaskim na 2026r.,
17.10 przyjęcia oceny stosowania w 2025r. Zasad Ładu Korporacyjnego wprowadzonych w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim,
17.12 przyjęcia raportu z dokonanej przez Radę Nadzorczą Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim oceny funkcjonowania w 2025r.  polityk wynagradzania –„Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim” oraz „Polityki wynagrodzeń w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim”,
17.13 przyjęcia oceny adekwatności regulacji dotyczących działania Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim oraz skuteczności jej działania za 2025r.,
17.14 zmiany treści „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim”,
17.15 wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych,
17.16 wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niemieszkalnego – garażu.
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
  2. Wolne wnioski.
  3. Zamknięcie obrad.

W Centrali i Oddziałach Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim wyłożone są do wglądu, odpowiednio do porządku obrad, następujące dokumenty:

  • roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
  • sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  • projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
  • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.